与知名加密货币混合平台Tornado Cash有关的两名个人正面临与洗钱和违反制裁有关的严重法律指控。Roman Storm和Roman Semenov在最近公布的起诉书中被点名，起诉书指控他们参与洗钱超过10亿美元的非法收益。

Tornado Cash是一种广泛使用的加密货币混合货币，因其在交易中掩盖资金来源的能力而闻名。对这两家开发商的指控将他们与这家专注于隐私的混合公司联系在一起，据称该公司在促成大量洗钱方面发挥了作用，包括与朝鲜Lazarus集团有关的交易。

周三公布的起诉书是由联邦调查局、司法部和美国国税局刑事调查部门共同发布的。根据这一联合行动，Storm和Semenov被指控忽视了实施了解客户（KYC）和反洗钱计划的法律要求。相反，Tornado Cash将其服务宣传为“无法追踪的匿名金融交易”

虽然斯托姆已经被司法部逮捕，但塞梅诺夫仍然在逃。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已经制裁了塞梅诺夫，以及据信由他控制的八个以太坊地址。

在之前的一个例子中，OFAC对Tornado Cash实施了制裁，此前有指控称，Lazarus集团利用Tornado现金从各种加密货币黑客中洗钱。美国检察官达米恩·威廉姆斯表示，龙卷风现金及其运营商在知情的情况下参与了洗钱活动。

相反，Storm的律师、Waymaker LLP的Brian Klein辩称，该案建立在“新颖的法律理论”之上。Klein声称，Storm仅参与软件开发，该案的法律影响可能影响所有软件开发人员。

克莱恩详细阐述道：“自去年以来，斯托姆一直在配合检察官的调查，并对他是否有任何犯罪行为提出质疑。这个故事还有很多内容将在审判中公布。”

值得注意的是，Tornado Cash还有第三位创始人Alexey Pertsev，他没有参与这起法律诉讼。尽管如此，Pertsev已经在阿姆斯特丹面临与Tornado Cash有关的法律诉讼。

尽管个人在加密货币市场上合法使用Tornado Cash来保护自己的隐私，但其匿名功能也吸引了恶意行为者。该平台与2022年几起备受瞩目的加密货币盗窃案有关，包括支持Axie Infinity NFT游戏的Ronin网络价值6.15亿美元的代币盗窃案，以及对美国初创公司Harmony价值1亿美元的攻击案。

司法部指控这两位创始人故意设计带有隐私功能的龙卷风现金，他们知道这些功能会被用于非法活动。