Delio是一家韩国加密货币资产管理公司，拥有韩国虚拟资产服务提供商（VASP）和美国货币服务企业（MSB）的双重许可证。该公司已面临为期三个月的业务暂停，并被罚款18.96亿韩元（相当于约160万美元）。这些处罚是由金融服务委员会金融情报室（FIU）实施的，该机构于9月1日宣布了这些惩罚措施。金融情报室列举了多次违反金融交易法的行为作为这些行动的依据。
监管
金融情报室概述称，Delio未能遵守《特定金融交易信息报告和使用法》规定的各项义务。具体而言，该公司忽视了报告涉及未注册虚拟资产服务提供商（VASP）的交易，在推出新产品和服务之前没有进行洗钱风险评估，也没有满足客户验证要求。金融情报室强调，“Delio在171个场合为未注册的外国虚拟资产服务提供商转移客户资产提供了便利，还为这些未注册VASP的存储活动提供了便利。”
作战拉米雷斯
尽管获得了监管许可，Delio最近还是暂停了客户提款，这引发了人们对公司运营诚信的担忧。Delio一直在提供年利率高达10.7%的虚拟资产存款服务。然而，该公司在6月份突然停止了客户提款，促使金融情报室进行调查并随后采取法律行动。
